Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: общее количество членов Совета директоров составляет 9 (девять) человек. Получены опросные листы 8 (восьми) членов Совета директоров Общества. Кворум на заседании Совета директоров имелся. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По первому вопросу повестки дня «за» - 8 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1.
Принять решение о заключении сделки, стоимость которой превышает 100 000 000 (сто миллионов) рублей – Дополнительного соглашения №1 к Договору от 27.01.2023 № 2022ДП/14, заключенному между Обществом и ФГАНУ ЦИТиС на следующих условиях:
Стороны сделки:
ФГАНУ ЦИТиС, ИНН 7703682920 - Покупатель,
ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», ИНН 7736005096 - Поставщик.
Предмет сделки: Поставщик обязуется передать, а Покупатель оплатить
Сервер Тип 1 ЛЯЮИ.466535.035 SSD- накопителями Intel D3-S4610 SSDSC2KG960G801 - 4 шт. (с учетом ЗИП - 1 накопитель), объем оперативной памяти 256 Гб в количестве 78 штук;
Сервер Тип 1 ЛЯЮИ.466535.035 с SSD накопителями Intel D3-S4610 SSDSC2KG960G801 – 8 шт. (с учетом ЗИП - 1 накопитель), объем оперативной памяти 256 Гб в количестве 9 штук.
Цена сделки: 215 694 000 (Двести пятнадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 35 949 000 (Тридцать пять миллионов девятьсот сорок девять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок поставки: второй квартал 2023 года.
Срок действия: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 апреля 2023 года;
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11 апреля 2023 года, протокол б/н.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Ким
3.2. Дата: 12.04.2023